| Риск | Последствия |
| Налоговая ответственность | Взыскание недоимок, пеней и штрафов |
| Уголовная ответственность | Статьи 198, 199 УК РФ (уклонение от налогов) |
| Кредитные обязательства | Ответственность по всем долгам бизнеса |
| Проблемы с законом | Участие в незаконных схемах |
- Потеря контроля над бизнесом (формально ИП - другое лицо)
- Невозможность легально распоряжаться доходами
- Риск шантажа со стороны подставного лица
- Проблемы при проверках контрагентов
- Сложности с выводом денежных средств
- Обналичивание денежных средств
- Уклонение от уплаты налогов
- Получение незаконных субсидий и льгот
- Отмывание денежных средств
- Фиктивное банкротство
| Вид ответственности | Статья закона | Наказание |
| Налоговая | НК РФ | Штрафы 40% от неуплаченной суммы |
| Административная | КоАП РФ | Штрафы до 300 000 руб. |
| Уголовная | УК РФ ст. 173.1, 173.2 | Лишение свободы до 5 лет |
- Анализ налоговой отчетности и движения средств
- Проверка реального места ведения деятельности
- Контроль за массовыми регистрациями
- Мониторинг цепочек контрагентов
- Жалобы и обращения граждан
- Полностью сменить учредителя и руководство
- Провести тщательную юридическую проверку
- Запросить полную выписку из ЕГРИП
- Проверить историю финансовых операций
- Убедиться в отсутствии долгов и судебных исков
| Вариант | Преимущества |
| Оформление ИП на себя | Полная законность, контроль над бизнесом |
| Регистрация ООО | Ограниченная ответственность |
| Договор доверительного управления | Легальное ведение бизнеса через доверенное лицо |
Использование подставного ИП за деньги создает серьезные риски как для формального предпринимателя, так и для реального владельца бизнеса. Законодательство предусматривает строгие меры ответственности за подобные схемы. Для ведения легального бизнеса рекомендуется использовать только официальные способы регистрации предпринимательской деятельности.
